Fecha de recepción: 12 / 08 / 2025  
Fecha de aceptación: 30 / 10 / 2025  
Fecha de publicación: 20 / 01 / 2026  
Instituto Tecnológico Superior Universitario Rumiñahui  
Artículo Científico  
Análisis del discurso para identificar fraudes en la plataforma Marketplace de la  
red social Facebook  
Discourse analysis to identify fraud on the Marketplace platform of the social network Facebook  
Luis Enrique Colmenares-Guillén1 , Aarón Maceda Hernández2 ,  
Mauricio Rómulo Zapata3 , Yaritzel Valencia4  
1 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, enrique.colmenares@correo.buap.mx, Puebla - México  
2 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, aaron.maceda@alumno.buap.mx, Puebla - México  
3 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, mauricio.romulo@alumno.buap.mx, Puebla - México  
4 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, yaritzel.valencia@alumno.buap.mx, Puebla - México  
Autor para correspondencia: enrique.colmenares@correo.buap.mx  
Derechos de Autor  
RESUMEN  
Los  
publicados  
ediciones  
originales  
en las  
electrónicas  
El comercio en línea surgió como una propuesta innovadora que eliminó las  
barreras físicas que alguna vez fueron inherentes al comercio global. Con la  
aceptación y el crecimiento generalizados de la actividad en línea, también  
surgieron nuevas formas de comprar, vender y estafar. Esta investigación  
se centra en analizar las interacciones conversacionales de los usuarios que  
fueron estafados en la plataforma Marketplace de Facebook, tanto desde  
perspectivas criminológicas como lingüísticas para prevenir el delito. Los  
análisis demuestran que el comportamiento criminal y el discurso fraudulento  
son identificables y procesables a través de la sistematización del iter criminis  
y el iter victimae, así como la identificación de ocho módulos temáticos que  
se encuentran comúnmente en conversaciones fraudulentas. Para conocer la  
percepción de los usuarios que utilizan Marketplace, se aplicó una encuesta  
a 30 participantes. Los resultados muestran que el 56% son jóvenes entre 18  
a 25 años y que, dentro de este grupo, las mujeres resultan más vulnerables  
al engaño con un 67%. Aunque la mayoría de los encuestados reconoce  
los riesgos de la plataforma, la falta de regulación aparece como un factor  
determinante que facilita la comisión de fraudes. Estos resultados abren la  
posibilidad de continuar esta línea de investigación y proponer estrategias de  
prevención en la protección de datos en el comercio en línea.  
bajo derechos de primera  
publicación de la  
revista son del Instituto  
Superior Tecnológico  
UniversitarioRumiñahui,  
por ello, es necesario  
citar la procedencia en  
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Creative  
Commons  
R e c o n o c i m i e n t o -  
N o C o m e r c i a l - 4 . 0  
Internacional.  
Palabras clave: Comercio en línea; Sociolingüística; Protección de datos.  
Citas  
ABSTRACT  
Colmenares-Guillén,  
L. E., Hernández, A.  
M., Zapata , M. R., &  
Online commerce emerged as an innovative proposal that eliminated the  
physical barriers that were once inherent to global trade. With the widespread  
acceptance and growth of online activity, new ways of buying, selling, and  
scamming also emerged. This research focuses on analyzing conversational  
interactions of users who were scammed on the Facebook Marketplace  
platform, from both criminological and linguistic perspectives, to prevent  
fraud. The analyses demonstrate that criminal behavior and fraudulent  
discourse are identifiable and processable through the systematization  
of the iter criminis and iter victimae, as well as the identification of eight  
thematic modules commonly found in fraudulent conversations. A survey  
was conducted among 30 participants to identify the perceptions of users  
who utilize Marketplace. The results indicate that 56% are young people  
between the ages of 18 and 25 and that, within this group, women are more  
vulnerable to deception, at 67%. Although most people surveyed recognize  
the risks of the platform, the lack of regulation is a key factor that facilitates  
fraud. These results open the possibility of continuing this line of research  
and proposing prevention strategies for data protection in online commerce.  
Keywords: Online commerce; Sociolinguistics; Data protection.  
Valencia  
,
Y. (2025).  
Análisis del discurso para  
identificar fraudes en la  
plataforma Marketplace  
de la red social Facebook.  
C O N E C T I V I D A D ,  
7(1), 223-242. https://  
d o i . o r g / 1 0 . 3 7 4 3 1 /  
conectividad.v7i1.391  
Análisis del discurso para identificar fraudes en la plataforma Marketplace de la red social Facebook.  
pp. 223 - 242 / Volumen 7, número 1 / DOI: https://doi.org/10.37431/conectividad.v7i1.391  
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1. INTRODUCCIÓN  
Elcomercioenlínea(eCommerce)deacuerdoconAMVO(2024),esunaactividadeconómicaque  
permite el intercambio de bienes y servicios por medio de internet. Esta dinámica es ampliamente  
diversa en los tipos de transacciones posibles, lo que ha sido un gran éxito, sin mencionar la  
comodidad que presume este ejercicio. Su inicio se le atribuye a la venta por catálogo en la  
década de los cincuenta, la implementación de los primeros ordenadores ARPANET en 1969 o  
la aparición del teleshopping en 1979. Estos acontecimientos produjeron la idea de un comercio  
sin barreras, aunque fue hasta 1981 cuando se efectuaron las primeras operaciones B2B entre  
empresas (Sotelo, 2024). En 1994 se efectuó la primera transacción segura en línea, un año  
más tarde, en 1995, se instauraron dos plataformas de comercio en línea: eBay y Amazon, que,  
como lo dice Sotelo, “transformaron este canal en una opción de venta masiva” (Sotelo, 2024).  
Con la llegada de los smartphones, el modelo de comercio digital se expandió a un público más  
amplio. La fuerza del comercio en línea se encapsula en las plataformas digitales exclusivas  
para este tipo de negocio, como Amazon, Alibaba, EBay, AliExpress y más, que son las que  
lideran las listas de popularidad en el mundo (EMarketServices, 2022) y en México, añadiendo  
plataformas como Mercado libre, Temu, y Meta (Gluo, 2024).  
En 2020, la llegada de la pandemia por COVID-19 impulsó significativamente el uso del internet  
debido al confinamiento. En algunos países como Tailandia, Corea del Sur, Turquía y España, el  
eCommerce supuso más del 50% del comercio nacional durante ese periodo (Fraguela, 2025). No  
obstante, el crecimiento del comercio en línea en plataformas menos reguladas como Facebook  
Marketplace también ha implicado un riesgo que han sabido aprovechar los estafadores.  
Este espacio, destinado a la compraventa entre particulares, se ha convertido en un terreno fértil  
para prácticas delictivas que se aprovechan de la informalidad de la plataforma y la comunicación  
asincrónica para manipular a los usuarios, lo que ha ocasionado que las estafas sean comunes  
entre los usuarios, aunque a su vez, no hay ninguna herramienta que permita contrarrestar el  
delito. La presente investigación analiza que estas estafas, lejos de ser dinámicas aleatorias, se  
valen de estrategias discursivas sistemáticas que se pueden identificar, categorizar y utilizar  
como insumo para la propuesta de soluciones tecnológicas y preventivas. Por lo tanto, el  
objetivo es identificar los rasgos lingüísticos y criminológicos propios del discurso fraudulento  
Análisis del discurso para identificar fraudes en la plataforma Marketplace de la red social Facebook.  
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en Marketplace y utilizarlos para diseñar estrategias de prevención y concientización de los  
riesgos que conlleva el negocio en línea para incentivar a la denuncia y reporte. Este estudio  
resulta relevante porque, de acuerdo con María Elena Esparza Guevara, consejera en género  
del Consejo ciudadano de la Ciudad de México, solo en diciembre de 2024 se atendieron 2,982  
reportes de fraude en compraventa dentro de la plataforma de Facebook, de los cuales el 35%  
corresponde a transacciones falsas referentes a electrónicos o electrodomésticos, el 11% a  
vehículos, un 8.3% para servicios, y lo demás se reparte entre ropa, inmuebles, muebles, viajes,  
boletos para conciertos, autopartes, juguetes, videojuegos, artículos deportivos y más. Cabe  
destacar que el 77% de los reportes fueron por delitos consumados y solo el 23% de los atentados  
fueron reportados antes de que se cometieran (Mercado, 2024). Existen pocas investigaciones  
en el área del comercio en línea y los riesgos que este supone. Desde la pragmática digital, Yus  
(2023) explica cómo el contexto en redes sociales transforma la negociación de confianza y  
cortesía, mientras que Reyes (2002) señala el uso de un “discurso afectivo manipulador” en las  
estafas. Por su parte, López Pesquera (2018) analiza el delito de estafa en redes sociales desde el  
ámbito jurídico, destacando los retos de investigación y enjuiciamiento en el comercio digital.  
Por lo tanto, la hipótesis de investigación sostiene que el análisis lingüístico y criminológico  
de las conversaciones fraudulentas en Facebook Marketplace permite identificar patrones  
discursivos y conductuales propios de estas prácticas delictivas, lo cual contribuye al desarrollo  
de mecanismos de prevención.  
2. MATERIALES Y MÉTODOS  
2.1. Materiales  
Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron conversaciones sobre estafas obtenidas en  
los grupos de compraventa de Facebook. Con estas conversaciones y con ayuda de modelos  
criminológicos, quenosayudanacomprenderelcomportamientocriminaldelestafador.Además,  
se analizaron las conversaciones para crear el Iter Criminis y el Iter Victimae, y también, se  
realizaron los análisis sociolingüísticos junto con la propuesta de módulos temáticos, de igual  
manera, para realizar la encuesta se utilizó Microsoft Forms, misma en la que se obtuvo los  
datos de manera eficaz.  
2.2. Métodos  
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Para el análisis lingüístico se optó por un enfoque cualitativo de tipo descriptivo-analítico,  
centrado en la recolección, segmentación y análisis de un corpus lingüístico constituido  
por interacciones conversacionales entre estafadores y víctimas. Siguiendo la propuesta de  
Sierra (2017) se creó y clasificó el corpus según el propósito de estudio, ya que se enfoca  
en una investigación especializada. Dentro de esta clasificación, el corpus será utilizado para  
entrenamiento, y tiene la característica de ser etiquetado manualmente y se considera en un  
modelo computacional para que aprenda determinada tarea. El corpus fue recolectado mediante  
denuncias públicas y de acceso libre en la plataforma de Facebook, realizadas utilizando capturas  
de pantalla de conversaciones fraudulentas en Marketplace, etiquetadas en 11 categorías  
con respecto a sus características. El análisis de las conversaciones consta de dos partes: la  
transcripción (tanto de la publicación como de la conversación) y el análisis. En este último  
se abordan los siguientes puntos: registro y tono, modalidad y estrategias persuasivas, análisis  
gramatical, estrategias discursivas del estafador, elementos pragmáticos y sociolingüísticos y,  
por último, la identificación de los patrones.  
Para el análisis criminológico se abordó un enfoque cualitativo a través de análisis de  
conversaciones fraudulentas que fueron obtenidas de publicaciones realizadas por usuarios que  
fueron estafados en Marketplace Facebook, estas fueron utilizadas para detectar factores de  
riesgo, perfiles fraudulentos, así como desarrollar el Iter criminis e Iter victimae. También, un  
análisis cuantitativo, que consiste en una encuesta integrada por 22 preguntas, de las cuales  
18 son en escala de Likert, con tres dimensiones, que ayudó a comprender la percepción de  
inseguridad en la plataforma que hay en los usuarios. Para medir la fiabilidad de la encuesta se  
utilizó el análisis de Alfa de Cronbach, iniciando con una muestra de 7 usuarios en una encuesta  
piloto. Las 18 preguntas en escala de Likert se sometieron a una validación para comprobar la  
fiabilidad de la encuesta con el Alfa de Cronbach, misma que dio una fiabilidad de 0.59, que se  
considera de baja fiabilidad, esto se debe a que en las respuestas se detectaban falsos positivos y  
carecía de uniformidad de criterios, por lo que se decidió reagrupar y reformular las preguntas,  
el Alfa de Cronbach consiste en un coeficiente que mide la consistencia interna de un conjunto  
de ítems en un cuestionario o escala; sirve para comprobar la fiabilidad de una encuesta y  
detectar los ítems débiles o redundantes (Rodríguez-Rodríguez & Reguant-Álvarez, 2020). Al  
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calcular nuevamente los datos de la encuesta con una muestra de 30 personas, siendo esta la  
encuesta final que se llevó a cabo en esta investigación dio como resultado una fiabilidad de  
0.87, que se considera de excelente fiabilidad.  
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Los resultados en esta fase son los siguientes: la realización del Iter criminis e Iter victimae, la  
generación de los Módulos temáticos, y finalmente, la interpretación de la encuesta. Además de  
realizar las discusiones de los resultados. Iter Criminis, este término se utiliza para explicar las  
diferentes etapas involucradas en el proceso de cometer un delito. Comprende el camino que  
una persona sigue desde el inicio de la idea o intención de cometer un delito hasta su completa  
realización. Dividida en dos fases, como se muestra en la Figura 1. El iter criminis resulta  
fundamental para la investigación, ya que permite identificar los puntos clave del delito, como  
lo es desde la ideación y planificación del engaño, pasando por los actos preparatorios como  
la creación de perfiles falsos o anuncios fraudulentos, hasta los actos de ejecución mediante el  
contacto con la víctima la solicitud transferencias, concluyendo con la consumación del fraude  
(Ródenas, 2024).  
Fase interna: En esta etapa, el fraude solo existe en la mente del delincuente. Aquí se forman  
las intenciones y se planifica el delito. Se desarrolla en tres puntos: Inicia con la ideación donde  
el delincuente concibe la idea de estafar a personas en Marketplace, piensa en qué tipo de  
productos falsos o inexistentes usará y considera qué estrategias pueden ayudarlo a engañar a  
más personas; el segundo es la deliberación, en la que reflexiona sobre si vale la pena cometer  
la estafa, evaluando riesgos y beneficios, analiza qué métodos puede usar para no ser rastreado  
(perfiles falsos, cuentas bancarias de terceros), decide si trabajará solo o con cómplices (personas  
que reciben los pagos por él); y por último la resolución, donde el delincuente toma la decisión  
firme de cometer la estafa, define su modus operandi y los pasos a seguir, se prepara para actuar,  
buscando imágenes falsas y creando perfiles fraudulentos.  
Fase externa: Aquí el fraude comienza a materializarse con acciones concretas hasta lograr  
el engaño y la obtención del beneficio ilícito, desarrollada en cuatro puntos: el primero es la  
preparación, en el que crea un perfil falso en Facebook Marketplace con un nombre genérico y  
una foto atractiva, publica anuncios con precios atractivos para captar víctimas, utiliza imágenes  
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robadas de productos reales para dar credibilidad, diseña respuestas persuasivas para convencer  
a los compradores; continúa con la ejecución, que consiste en el contacto con la víctima que  
responde a sus preguntas para generar confianza, insiste en pagos por métodos no seguros  
(transferencia), presiona con excusas para acelerar la compra, y una vez que recibe el dinero,  
corta la comunicación. La consumación es el tercer punto, donde el estafador ha logrado su  
objetivo: se quedó con el dinero sin entregar el producto, la víctima se da cuenta del engaño,  
aunque el delincuente ya no responde, puede bloquear al comprador y eliminar su perfil para  
evitar ser rastreado; y finalmente el agotamiento, en el que usa el dinero obtenido de la estafa  
para beneficio propio, puede repetir el fraude con otras víctimas, si recibe denuncias o reportes  
en Facebook, crea un nuevo perfil y vuelve a empezar.  
Figura 1. Iter criminis de Marketplace con fases externa e interna  
Fuente: Elaboración propia  
Iter Victimae, es el recorrido o proceso que experimenta una persona desde que es seleccionada  
o identificada por un delincuente hasta que sufre y experimenta las consecuencias del acto  
delictivo (Aparicio-Aviña y Cuellar-Campuzano, 2024). Desarrollada en cuatro fases, como se  
muestra en la Figura 2. La primera es la selección de la víctima y contacto inicial. La víctima  
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se interesa por el producto/servicio en venta. En el chat, cómo pregunta detalles, muestra  
confianza o expresa urgencia por la compra; la segunda es la aproximación del delincuente,  
donde comienza la interacción y generación de confianza. El estafador responde con amabilidad  
o argumentos convincentes, la víctima empieza a creer en la legitimidad de la oferta y pregunta  
por formas de pago, envío, garantías. Si el estafador proporciona respuestas aparentemente  
lógicas o atractivas, la víctima sigue adelante, si no, la víctima muestra inconformidad con  
métodos de pago menos seguros o anticipados, puede haber cierta duda inicial, aunque el  
estafador la disipa con argumentos. La tercera es la comisión del delito con el compromiso y la  
entrega de recursos. La víctima finalmente realiza el pago o proporciona datos personales. En el  
chat se observa, que la víctima envía el comprobante o confirma la transacción. En este punto,  
la víctima se da cuenta de que algo no va bien y existen intentos de comunicación insistente por  
parte de la víctima, que queda sin respuesta o recibe excusas inverosímiles. Por último, la cuarta  
fase es de las secuelas y consecuencias post delito. Una vez confirmada la estafa, la víctima  
busca soluciones. En el chat, la víctima amenaza con denunciar, solicitar reembolsos, o mostrar  
indignación al no recibir el producto.  
Figura 2. Iter victimae el camino que recorre la víctima en Marketplace  
Fuente: Elaboración propia.  
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3.1. Módulos temáticos  
Con los análisis se proponen ocho módulos temáticos, ejemplificados en la Tabla 1.  
El módulo uno, inicio de la conversación, presentación simulada de identidad, cumple una  
función de apertura en el acto comunicativo y de establecimiento de una falsa identidad  
discursiva. Según Goffman, toda interacción requiere una presentación de rostro o rol asumido,  
lo que en contextos fraudulentos se convierten en una estrategia de legitimación inicial  
(Jacobsen & Smith, 2022). La creación de un personaje verosímil se realiza mediante marcas  
de cortesía (ej. buenas tardes, para servirle) y elementos que simulan autenticidad: nombres,  
cargos o ubicaciones ficticias, lo que también coincide con la noción de ethos discursivo de  
Maingueneau (Maingueneau, 2020). El módulo dos, Solicitud de contacto privado y/o petición  
de datos personales, con relación al desplazamiento comunicativo de una plataforma pública  
a un canal privado, que es una técnica de descontextualización discursiva que favorece el  
engaño. Jiménez-Zafra et al. (2021) señalan que los cambios de canal o medio conllevan nuevas  
estructuras interaccionales que debilitan la vigilancia discursiva. Además, la petición de datos  
personales se enmarca en un acto ilocutivo de requerimiento (Yus, 2023), que, en este caso, tiene  
fines manipulativos y busca obtener información sensible bajo una aparente formalidad. La fase  
de descripción del producto o servicio con argumentación de escasez o disponibilidad limitada  
es el módulo tres, y corresponde a la argumentación del discurso comercial manipulado. Según  
Calsamiglia & Tusón (2001), la argumentación por escasez o urgencia es una estrategia retórica  
clásica que pretende activar una toma de decisión rápida. Este tipo de discurso recurre al uso  
de modales como: ya se apartó, hay mucha demanda, o solo queda este, los cuales generan una  
falsa sensación de inmediatez, propia de las falacias persuasivas descritas por Walton (2007).  
En el módulo cuatro, muestra de interés con estrategias de acercamiento para la creación de  
confianza y urgencia para el trato, se combinan estrategias de cortesía positiva (Fathi, 2024) con  
apelaciones afectivas (ej. compa, amigo, hermano) para reducir la distancia social y reforzar  
la imagen de honestidad. Este acercamiento lingüístico busca anclar confianza, como lo ha  
documentado Yus en sus estudios sobre ciberpragmática (Yus, 2023). La urgencia se introduce  
con construcciones como: me urge el dinero o ya hay más interesados, funcionando como  
actos perlocutivos diseñados para provocar una reacción emocional inmediata. El módulo  
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cinco, evasión, ambigüedad o rechazo ante solicitudes de verificación, reclamos o dudas, que  
representan promesas de seguimiento, Maingueneau (2020) las denomina zonas de opacidad  
discursiva, entendidas como áreas donde el emisor evita responder de forma clara, desviando  
la atención o postergando el compromiso. El uso de promesas vagas (ej. mañana te aviso,  
ando manejando) o frases ambiguas son marcas típicas del discurso fraudulento. Estas formas  
también quiebran el principio de cooperación de Grice, especialmente las máximas de cantidad  
y calidad (Hu, 2024). La simulación documental (fotos de identidad nacional, contratos, entre  
otros) actúa como estrategia de autenticación discursiva, por ello, el módulo seis adopta el  
nombre de entrega de documentación o imágenes para simular legitimidad. Según Coulthard,  
A. Johnson y D. Wright. (Poblete, 2020), el uso del lenguaje legal y documentos en contextos  
de engaño busca generar una ficción de institucionalidad. Este acto también puede entenderse  
como parte del ethos estratégico del emisor (Maingueneau, 2020), donde la imagen de legalidad  
se sostiene más por formas simbólicas que por validez real. La petición de un bien representa  
el acto ilocutivo central del fraude. Está enmarcado en una estructura directiva que combina  
urgencia, afectividad y necesidad, por lo tanto, el módulo siete corresponde a la solicitud de  
dinero (transferencia/depósito) o códigos con reforzamiento afectivo y presión. Escandell-  
Vidal & Leonetti (2021) y Reyes (2002) señalan que los actos persuasivos efectivos recurren  
a argumentos afectivos para legitimar decisiones irracionales. Aquí aparecen marcas de  
insistencia (ej. porfa, ya te va a mandar) y modalizadores de presión (ej. no me falles, te lo  
pido de corazón), propios de una construcción afectiva artificial. El último, el módulo ocho,  
que representa el cierre de la conversación por evasión, reclamo, bloqueo o insulto, indica la  
ruptura del vínculo discursivo cuando el estafador se siente descubierto o ya ha logrado su  
objetivo. La desaparición del interlocutor, el insulto o el silencio son formas de cierre abrupto  
que contradicen las normas conversacionales, como lo explica Levinson (2017). El bloqueo,  
como acto perlocutivo, tiene también una función simbólica: marca el final de la relación y  
oculta la responsabilidad del agresor. En la Tabla 1, se hace un listado de los módulos temáticos  
con una ejemplificación de su presencia en siete de las conversaciones analizadas, por lo que el  
número que antecede a la frase ejemplo corresponde al número de la conversación. También se  
establece una ponderación empírica a los módulos temáticos en función de su valor predictivo  
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individual y combinado, con respecto a su relevancia discursiva y su frecuencia diferencial  
entre estafas y tratos legítimos. La suma de los módulos temáticos debe ser mayor al 50% para  
que se considere una alta probabilidad de fraude.  
La elección del 50%, para determinar la alta probabilidad de fraude en una conversación  
responde a una necesidad metodológica de establecer un umbral que permita discriminar entre  
interacciones legítimas y fraudulentas con base en el número y tipo de módulos temáticos  
existentes. Desde un enfoque cuantitativo, este umbral representa un punto de inflexión: si  
más de la mitad de los actos comunicativos (módulos) en una conversación corresponden a  
estrategias asociadas con el engaño, entonces se considera que la intención principal del emisor  
se ha desplazado hacia el fraude. Lingüísticamente, este punto de equilibrio es respaldado por  
la noción de saturación discursiva (Yus, 2023) y la acumulación de violaciones pragmáticas.  
Una conversación típica de Marketplace legítima puede incluir uno o dos módulos asociados  
a lenguaje persuasivo o informalidad, y cuando suma más del 50% de los módulos se activa  
una alerta semiótica. Estas recurrencias ya no son casuales, sino indicadores sistemáticos de  
un patrón fraudulento, como muestran estudios sobre discurso criminal. Así, el 50% funciona  
como una frontera entre lo estadísticamente probable y lo lingüísticamente sospechoso. Este  
criterio permite objetivar la clasificación de conversaciones dentro de un sistema computacional  
sin perder el enfoque discursivo. Si una conversación contiene al menos 5 de los 8 módulos  
temáticos propuestos, indica como fraudulenta significativa, lo cual ayuda a automatizar la  
detección de estafas con mayor precisión y justificación teórica. Cabe aclarar que esta propuesta  
fue hecha con el análisis de siete conversaciones, por lo que, aumentando los escenarios, puede  
variar el umbral.  
Tabla 1. Módulos temáticos  
No.  
Nombre del módulo  
Ejemplo  
%
Explicación  
2. Hola, ¿sigue disponible?  
Sí. ¿Te interesa? Te  
interesa ??  
Es una interacción necesaria  
Inicio de la  
para toda conversación. La  
conversación.  
Presentación simulada  
de identidad.  
1
0% identidad simulada se conoce  
hasta efectuar el fraude. No es  
predictivo.  
3. Hablas con Felipe Soto  
reclutador de Savory  
1. Oky perfecto. Tienes  
algún número para ponernos  
de acuerdo  
Es sospechoso, pero también es  
Solicitud de contacto  
privado y/o petición  
de datos personales.  
frecuente en tratos reales. Este  
2
12%  
4. Sí estás interesado  
módulo gana peso si se combina  
pasame tu número hermano  
7. Con quién tengo el gusto?  
con el módulo 5.  
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No.  
Nombre del módulo  
Ejemplo  
%
Explicación  
5. Que si tengo gente.  
Todavía quieren marcar a  
esta hora.  
6. Buenas tardes claro está ubicada  
en calle independencia #182 interior  
cuenta con dos recámaras  
Descripción del  
producto o servicio  
con argumentación  
escasez o  
El argumento de urgencia  
con clóset un baño sala comedor  
aparece en la mayoría de las  
3
cocina sin amueblar Cochera amplia y 10% conversaciones  
fraudulentas,  
patio con barda se admiten  
pero es común también en tratos  
legítimos.  
disponibilidad  
limitada  
mascotas siempre y cuando mantengan  
limpio se pide como requisito copia de  
INE y dos referencias de teléfonos[…]  
Para verlo sería mañana por la tarde  
AMI llegada si nadie lo aparta antes  
de.  
1. Claro, entiendo su postura, cualquier  
duda que tenga para mayor confianza,  
Muestra de interés hágamela saber y con gusto se la  
con estrategias de aclaro De igual forma, sin problema le  
acercamiento para la puedo compartir evidencia de  
creación de confianza referencias  
Implica manipulación afectiva  
(Reyes,  
2002),  
y
cortesía  
estratégica. Es uno de los  
módulos con más peso porque  
aparece en la mayoría de los  
análisis.  
4
20%  
y urgencia para el 3. Prácticamente nueva solo  
trato.  
la abrí la puse en exhibición  
y ya la guarde. La volví a sacar para  
tomar foto Pero no falta nada.  
3. Hola no, puedo depositar  
en 2 partes? Hola hoy  
1000%  
qué  
hoy  
Pero  
podría  
Evasión, ambigüedad  
Alta ruptura del principio de  
cooperacióndeGrice(Hu,2024).  
Es anómalo en conversaciones  
legítimas, y dada su connotación  
fraudulenta, es el módulo con  
más ponderación.  
reponderme en un si porfa?  
Porque así tengo que tener  
en cuenta  
o
rechazo  
ante  
solicitudes  
de  
5
6
25%  
verificación, reclamos  
o dudas (promesas de  
seguimiento).  
4. En la mañana te llamare  
hermano a primera estoy en  
viaje. Velo las fotos en la mañana te  
llamare hermano. Estoy viajando a  
dejar otro auto hermano  
1. [Envía imágenes]  
Le mando referencias de  
Es un tipo de manipulación,  
puesto que, en realidad, los  
documentos solo sirven como  
una falacia de legitimidad.  
También aparece en tratos  
legítimos.  
Entrega  
de diferentes cantidades y en el  
documentación  
o concepto puede corroborar  
13%  
imágenes para simular la reserva de la casa.  
legitimidad.  
2. Orita te mando las  
referencias. [Referencias en  
imagen].  
Núcleo del delito. Es el acto  
perlocutivo  
que  
Es  
materializa  
importante  
5. Bueno y si pone el gasto y  
el  
fraude.  
Solicitud de dinero me voy y nos vemos en mi casa … Y yo  
tener  
módulo  
considerar  
aparecerá  
que  
este  
(transferencia/depósi- me voy mañana me urge el dinero  
siempre  
7
8
to) o códigos, con re- 7. Te los acabo de enviar a tu pantalla 20%  
que haya una transacción. Es  
importante identificarlo porque  
sin este no hay fraude, pero  
no es indispensable para la  
identificación del delito.  
forzamiento afectivo principal de WhatsApp indícamelos  
y presión  
porfavor. Lograste  
visualizarlos?  
Cierre de la conver- 2. Ps vete a la verga  
sación por evasión, 7. Sinvergüenza. Creen que  
reclamo, bloqueo o soy boba. Trabajen  
Al haberse efectuado el fraude  
.no tiene valor predictivo. Es  
importante para la evidencia de  
la estafa.  
0%  
insulto.  
honradamente mejor  
3.2. Resultados de la encuesta  
La población muestra se realizó con 30 personas que son usuarios de Marketplace Facebook.  
El objetivo de esta encuesta fue explorar cómo interactúan los usuarios, cómo se sienten respecto  
a la seguridad de la plataforma y de qué manera perciben el riesgo de estafas.Asimismo, se buscó  
conocer experiencias personales, niveles de exposición y estrategias de prevención utilizadas.  
Análisis del discurso para identificar fraudes en la plataforma Marketplace de la red social Facebook.  
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El resultado de la encuesta se divide en tres dimensiones. La primera dimensión tiene los  
datos demográficos e información; la segunda es para la percepción de riesgo; y, por último,  
la experiencia y evaluación de la plataforma Marketplace. Las siguientes respuestas son las  
que proporcionaron más información sobre el fraude en Marketplace: la pregunta 5, Comparto  
mi WhatsApp al vendedor para facilitar la comunicación, de la dimensión dos se muestra en  
la figura 3. Se obtuvo que el 43% contestó que Algunas Veces, el 37% Casi Siempre y el  
10% Siempre, comparten su WhatsApp. Al ser los porcentajes altos de esta pregunta, significa  
que la mayoría de los encuestados comparten su WhatsApp al vendedor. Se considera uno de  
los errores más recurrentes, ya que se exponen a otros delitos como las extorsiones e incluso  
usurpación de identidad.  
Por lo tanto, no es recomendable compartir el WhatsApp. Incluso Marketplace menciona en  
sus recomendaciones que no se debe compartir información personal y siempre comunicarse a  
través de la plataforma.  
La pregunta 12, me siento inseguro usando Marketplace de la dimensión dos, se muestra en la  
Figura 4.  
En esta pregunta el 33% de los encuestados contestó que Siempre y 17% Casi Siempre se sienten  
inseguros usando Marketplace, por que en algún momento ya fueron víctimas o estuvieron  
cerca de convertirse en una; también influye cuando algún conocido fue víctima o estaba por  
convertirse en una.  
Figura 3. Resultado de Compartir WhatsApp con el vendedor  
Fuente: Elaboración propia  
Mientras que el 37% contestó Algunas Veces, entendiéndose que conocen los riesgos de ser  
estafados, por lo que son cuidadosos al usar Marketplace, y el 13% contestó que Casi Nunca,  
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reflejando que esta parte de la población utiliza Marketplace con seguridad y confianza.  
Figura 4. Pregunta 12: Inseguridad al usar Marketplace  
Fuente: Elaboración propia  
Esta es la pregunta 14, El miedo a ser estafado me ha hecho desistir de una compra, de la  
dimensión dos, se muestra en la Figura 5.  
El 73% de los encuestados contestó que Algunas Veces, el 14% Casi Siempre y el 7% Siempre  
sienten miedo a ser estafados y evitan hacer compras en Marketplace.  
Esto se debe a varias circunstancias: que algún conocido ha tenido la experiencia de ser estafado;  
que es la primera vez realizando una compra en la plataforma; o que dudan de relación de los  
precios con los artículos; por lo que, si realizan la compra, existe el temor a que el comprador  
nunca reciba el artículo. En la contraparte, el 3%, Casi nunca y Nunca tienen miedo.  
Figura 5. Pregunta 14: Miedo a ser estafado  
Fuente: Elaboración propia  
La pregunta 15, Evito concretar una compra por temor a ser estafado de la dimensión dos  
como se muestra en la figura 6: Evito concretar una compra por temor a ser estafado. En esta  
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pregunta el 56% contestó Algunas Veces, el 20% contestó Casi Siempre y el 7% Siempre evitan  
concretar la compra. Esto indica que, en el transcurso de la conversación, el comprador empieza  
a sospechar en las palabras del vendedor o hay una cierta presión para realizar la compra, por lo  
que evita concretarla y se retira. Por otro lado, el 10% contestó que Casi Nunca y el 7% Nunca  
evitan concretar la compra porque confían en el vendedor.  
Figura 6. Pregunta 15: No concreta compras para no ser estafado  
Fuente: Elaboración propia  
Esta es la pregunta 22, pienso que existe poca información sobre las estafas en Marketplace  
de la dimensión tres como se muestra en la figura 7. El 63% contestaron Siempre, el 17% Casi  
Siempre y el 20% Algunas Veces, lo que indica, que actualmente hay poca información con  
respecto a las estafas en Marketplace a pesar de que hay denuncias. Cabe recalcar que este  
problema no se le ha dado visibilidad en comparación con otras problemáticas relacionadas a  
las estafas en diferentes modalidades, debido a que no hay interés.  
Figura 7. Pregunta 22: Información sobre estafas en Marketplace  
Fuente: Elaboración propia  
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El análisis de la encuesta está dividido en tres dimensiones, datos demográficos e información,  
percepción de riesgo, experiencia y evaluación. Así se detectó las principales problemáticas que  
enfrentan los usuarios en la plataforma de Marketplace.  
Datos Demográficos e Información  
La mayoría de los encuestados se encuentra en el rango de 18 a 25 años, siendo una población  
joven la que utiliza Marketplace, de los cuales son 10 mujeres y 7 hombres. Las mujeres son las  
que mayormente utilizan esta plataforma con el 67%, lo cual influye en las conductas de compra  
y percepción de riesgo. Existe conocimiento entre los encuestados sobre los diversos tipos de  
estafas en Marketplace, los más conocidos son: pago por adelantado, artículos defectuosos,  
artículos falsos y ofertas engañosas. Esto indica que los usuarios están expuestos a riesgos  
recurrentes, aunque desconozcan de otros tipos de estafas comunes. En general, los usuarios  
optan por consultar referencias, aunque en su mayoría cometen el error de compartir su número  
de WhatsApp, siendo el 90% de los usuarios.  
Percepción de Riesgo  
La percepción de riesgo es alta y se observa en la desconfianza que existe hacia las publicaciones,  
vendedores y la propia plataforma. El 97% de usuarios asume que comprar en Marketplace  
implica un riesgo elevado, lo que afecta en la confianza entre usuarios. Se observó que el  
miedo a ser estafado afecta en las decisiones de una compra. El 94% de los encuestados admite  
haber desistido o evitado concretar una compra por inseguridad, esto es resultado de malas  
experiencias, o la desinformación, como consecuencia, los usuarios son movidos a denunciar,  
al igual que reducir el uso de la plataforma, y aunque algunos toman medidas de prevención tras  
intentos de estafas, otros optan por no actuar, posiblemente por la desconfianza en el sistema  
de reporte de Marketplace. Esto se comprueba con lo postulado en la teoría del engaño, en que  
se refiere a que los individuos identifican el fraude al notar e interpretar anomalías con respecto  
a su experiencia pasada, por lo tanto, el procesamiento de pistas es con mayor elaboración  
(Johnson et al., 2001).  
Experiencia y Evaluación de la Plataforma  
La experiencia de los usuarios con respecto a Marketplace ha sido negativa, ya que al 70% de  
los encuestados los intentaron estafar, Van de Weijer & Leukfeldt (2017) aplican la teoría de los  
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cinco grandes factores de la personalidad para dar la explicación psicológica en las victimas, lo  
que permitió identificar rasgos que generan propensión a ser víctimas de estafa, y concluyeron  
que los sujetos con puntajes más elevados en estabilidad emocional tienen menor probabilidad  
de convertirse en víctima. También se destaca la percepción de los usuarios de Marketplace,  
quienes piensan que es deficiente, esto se debe a que la seguridad y verificación de usuarios de  
la plataforma no es exigente, dado que Facebook solo pide el correo electrónico y un número  
de teléfono, lo que facilita la creación de perfiles falsos y la suplantación de identidad. También,  
en cuestión con soporte y resolución de disputas es ineficiente, puesto que la atención al cliente  
es lenta, como consecuencia, las denuncias de fraude pueden tardar días en procesarse, dejando  
al usuario sin protección inmediata, y al mismo tiempo, las políticas son poco claras sobre  
reembolsos, ya que la plataforma no actúa como intermediario obligatorio, y la resolución  
queda a discreción de las partes.  
4. CONCLUSIONES  
Esta investigación demuestra que las estafas en Facebook Marketplace, que representa al  
comercio en línea, son problemas reales, identificables y procesables para su prevención  
utilizando la Lingüística y la Criminología en las nuevas tecnologías; y así, proponer estrategias  
que prevengan el delito de fraude en el comercio de redes sociales. Se trabajó con análisis  
sociolingüístico y criminológico que proporcionaron datos para el corpus lingüístico. El análisis  
sociolingüístico permitió identificar las estrategias discursivas empleadas por los estafadores en  
redes sociales, específicamente en Marketplace de Facebook, y proporcionó usos de la lengua  
para el corpus del modelo con conversaciones reales entre estafadores y víctimas en la plataforma  
de Facebook. A partir de ello, se propuso una secuencia de módulos temáticos provenientes de  
la identificación de patrones lingüísticos y el análisis criminológico. Los módulos temáticos  
se relacionan al Iter criminis, y solo se reflejan en la fase externa, cuando el sujeto comienza a  
realizar las acciones. La fase externa se compone por cuatro acciones, siendo la segunda acción  
donde aparecen la mayoría de los módulos temáticos que corresponde a la ejecución. En este  
apartado se engloban siete de los ocho módulos temáticos; desde la presentación simulada  
de la identidad, hasta la transferencia de bienes. Cuando la víctima contacta al estafador,  
este presenta una identidad falsa, que se sabrá hasta que se culmine el delito, cumpliendo el  
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módulo 1; de esta manera se abre la conversación, en la que se intercambiarán mensajes, se  
responderán preguntas y se darán argumentos, intentando generar confianza en la víctima. Aquí  
se encuentran los módulos 2 y 3, que son: solicitud de contacto privado y/o petición de datos  
personales; y descripción del producto o servicio con argumentación de escasez o disponibilidad  
limitada, respectivamente. Posteriormente, la víctima desconfiará de la veracidad del vendedor,  
por lo que él intentará disipar dudas ejerciendo presión para efectuar la transacción. En este  
punto se encuentran los módulos 4, 5 y 6, que representa: muestra interés con estrategias de  
acercamiento para la creación de confianza y urgencia para el trato; evasión, ambigüedad o  
rechazo ante solicitudes de verificación, reclamos o dudas (promesas de seguimiento); y entrega  
de documentación o imágenes para simular legitimidad, respectivamente. En cuanto la víctima  
se siente segura y decide continuar con el trato de la compraventa, pasa al final de este recorrido  
con la entrega de algún bien, servicio, código, entre otros.  
Este paso corresponde al módulo 7: solicitud de dinero (transferencia/depósito) o códigos  
con reforzamiento afectivo y presión. En este caso, se efectúa por parte del estafador, para así  
concluir su delito bloqueando a la víctima y presentar el módulo 8: Cierre de la conversación  
por evasión, reclamo, bloqueo o insulto. De esta manera, los módulos temáticos corresponden  
a lo presentado en el análisis criminológico y permiten sistematizar los datos. En el trabajo a  
futuro se puede considerar el entrenamiento de un modelo en la lingüística computacional con  
los análisis presentados para que se identifiquen las posibles estafas en plataformas informales  
de compraventa y de este modo prevenir delitos.  
También, enfocarse en promoción de la concientización para percibir el riesgo evitando fraudes  
y garantizando la protección de datos.  
Contribución de los Autores (CRediT): LECG: Conceptualización, Análisis formal, Investigación,  
Metodología,Administracióndelproyecto, Recursos, Software, Supervisión,Validación,Visualización, Redacción-  
revisión y edición. AMH: Curación de datos, Análisis formal, Investigación, Metodología, Redacción-borrador  
original, Redacción-revisión y edición. MRZ: Conceptualización, Análisis formal, Investigación, Redacción-  
borrador original. YV: Conceptualización, Análisis formal, Investigación, Redacción-borrador original.  
Conflicto de Intereses: Los autores declaran que no existen conflictos de intereses en esta publicación.  
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Fecha de recepción: 12 / 08 / 2025  
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